Risiko
TRAINING KEY RISK INDICATOR (KRI)
Public / In-house
TRAINING FRAUD RISK MANAGEMENT DI PERBANKAN
Pelatihan membangun pengelolaan risiko kecurangan yang menyeluruh dari pencegahan, deteksi, hingga investigasi di bank.
- Tipe
- Public dan in-house
Deskripsi
Kecurangan di perbankan bisa datang dari pegawai, nasabah, maupun pihak luar melalui saluran digital. Kerugian finansial dan reputasi akibat kecurangan sering jauh lebih besar dari biaya membangun pengendalian anti kecurangan yang memadai.
Peserta mempelajari jenis dan modus kecurangan perbankan, kerangka strategi anti kecurangan, penilaian risiko kecurangan, pengendalian pencegahan, deteksi melalui analisis data dan pemantauan transaksi, sistem pelaporan pelanggaran, investigasi dan pemulihan kerugian, serta pelaporan kepada regulator.
Hasil belajar
- 01Mengenali jenis dan modus kecurangan di perbankan
- 02Memahami kerangka strategi anti kecurangan
- 03Menilai risiko kecurangan pada proses bisnis bank
- 04Merancang pengendalian pencegahan dan deteksi
- 05Menangani dugaan kecurangan dan pelaporannya
Materi
01Kecurangan Perbankan
- Jenis dan modus
- Pelaku internal dan eksternal
- Studi kasus
02Strategi Anti Kecurangan
- Pencegahan
- Deteksi
- Investigasi dan pemantauan
03Penilaian dan Pengendalian
- Penilaian risiko kecurangan
- Pengendalian proses
- Analisis data
04Penanganan
- Saluran pelaporan
- Investigasi
- Pelaporan kepada regulator
Peserta
Staf manajemen risiko dan kepatuhan bank
Auditor internal bank
Pejabat operasional bank
Jadwal & investasi
Investasi: Hubungi marketing
Jadwal menyesuaikan. Belum ada sesi public yang dibuka.
Butuh jadwal sendiri? Pelatihan ini bisa diadakan in-house di kantor Anda atau online, minimal 10 peserta.
Fasilitas
- Modul materi digital
- Sertifikat keikutsertaan
- Lembar kerja dan template yang bisa dipakai ulang
- Sesi tanya jawab 30 hari setelah pelatihan
FAQ
Apakah pelatihan bisa diadakan khusus untuk perusahaan kami?
Bisa. Semua topik tersedia sebagai pelatihan in-house dengan materi dan studi kasus yang disesuaikan.
Bagaimana cara mendaftar kelas public?
Pilih sesi di tabel jadwal lalu hubungi tim kami lewat WhatsApp. Kami kirimkan formulir dan detail pembayaran.
Apakah ada sertifikat?
Peserta yang mengikuti seluruh sesi mendapat sertifikat keikutsertaan.
Inquiry
Tanya atau daftar pelatihan ini
Tim kami membalas lewat email atau WhatsApp. Data Anda hanya dipakai untuk menindaklanjuti permintaan ini.
Materi dan jadwal dapat berubah. Harga belum termasuk pajak kecuali disebutkan lain.
Pelatihan terkait
Mungkin juga relevan
Risiko
TRAINING PENYUSUNAN PROFIL RISIKO DAN RISK REGISTER
Public / In-house
Risiko
TRAINING BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
Public / In-house
Risiko · Audit
TRAINING RISK BASED AUDIT
Public / In-house
Jadwal menyesuaikan
Hubungi marketing
